left_line right_line
логотип Союза Торгово-промышленная Оренбургской области

Союз "Торгово-промышленная палата
Оренбургской области"

иконка фейсбук группы иконка отправить письмо иконка карты сайта
баннер анимация ТПП РФ
(3532) 91-33-70

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом

» »
Голосов: 55
В соответствии с Приказом ФСФМ от 3 августа 2010 г. № 203 сотрудники организаций,осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, должны проходитьобязательнуюподготовку и обучение в целях ПОД/ФТ. Учебно-деловой центр Союза «Торгово-промышленная палата Оренбургской области» проводит  27 октября 2017 года целевой инструктаж: 
«Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции
с денежными средствами и иным имуществом»
К организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:
— лизинговые компании;
— организации федеральной почтовой связи;
— ломбарды;
— организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
— организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
— организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
— операторы по приему платежей;
— кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
— микрофинансовые организации;
— общества взаимного страхования;
— негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
— операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи.
Права и обязанности, возложенные ФЗ № 115-ФЗ (в ред. 28.06.2013 г. № 134-ФЗ) на организации, осуществляющие операции  с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных  предпринимателей, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом.
Не соблюдение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма влечет наложение административных штрафов на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей достигает одного миллиона рублей(ст. 15.27 КоАП).
Целевой  инструктаж проводятспециалисты, аккредитованные в УМЦ «Росфинмониторинг», имеющие значительный опыт в области ПОД/ФТ
 По окончании обучения:
·       выдается свидетельство установленного образца;
·       предоставляется комплект нормативно-справочных документов;
·       данные о прохождении целевого инструктажа передаются в реестр Росфинмониторинга.
Стоимость обучения 1 слушателя – 5000,00  рублей (в т.ч. НДС и  кофе-пауза), Начало обучения в 10.00 (начало регистрации в 9.30).
 
Заявку на участие в инструктаже необходимо направить до 27 октября 2017 года в адрес Союза «ТПП Оренбургской области», 460000, г. Оренбург, пер. Свободина, 4, тел./факс: (3532) 91-33-75, 77-02-28, E-mail: dvg@orenburg-cci.ru; chot@orenburg-cci.ru, Web: www.orenburg-cci.ru.
Скачать заявку